根據(jù)市委巡察工作的統(tǒng)一部署，2023年3月15日至2023年4月28日，市委巡察四組對市城發(fā)集團黨委開展了巡察。2023年9月12日，市委巡察四組向市城發(fā)集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、把巡察整改工作作為重大政治任務
（一）統(tǒng)一思想認識，提高政治站位。集團黨委把巡察整改工作作為一項重大政治任務，照單全收市委巡察四組的反饋意見，從政治高度推動全面落實巡察整改工作，切實把巡察整改過程作為推動企業(yè)高質量發(fā)展的重要契機，分層次開展思想動員，著力增強黨員干部職工對巡察反饋問題整改的思想自覺和行動自覺，把全體黨員干部職工思想和行動統(tǒng)一到落實市委巡察整改要求上來，不折不扣抓好整改落實，確保整改工作取得實實在在的成效。
（二）加強組織領導，壓實主體責任。一是成立領導小組。第一時間成立了巡察整改工作領導小組，由集團黨委書記、董事長郭正青任組長，黨委副書記、總經(jīng)理鄧萬明任副組長，其他班子成員為成員。領導小組下設辦公室，由分管領導任辦公室主任，各部室、權屬企業(yè)負責人為成員，負責督促落實巡察整改工作。二是落實第一責任人職責。集團黨委書記、董事長按照第一責任人要求，全程跟進協(xié)調巡察整改工作，堅持帶頭研究問題、協(xié)調重要環(huán)節(jié)、督促具體整改事項，先后主持召開6次黨委會議，跟蹤協(xié)調巡察整改具體工作，帶動領導班子成員切實發(fā)揮示范帶動作用，層層壓實巡察整改主體責任。三是細化整改措施。研究制定了《關于落實市委巡察四組對市城發(fā)集團黨委巡察情況反饋意見的整改方案》，分類提出整改措施139條，明確責任領導、責任部門和整改時限。召開巡察整改專題民主生活會，經(jīng)過檢視剖析，進一步梳理匯總12項問題并形成清單，制定《市城發(fā)集團黨委巡察整改專題民主生活會查擺問題和征集意見建議的整改落實分工方案》，推動逐項整改落實。
（三）堅持問題導向，推動建章立制。以深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育為契機，堅持問題導向和實事求是原則，注重舉一反三、標本兼治，將建章立制貫穿巡察整改工作的全過程，把巡察整改工作與開展主題教育檢視整改、落實全面從嚴治黨主體責任緊密結合，堅持融入企業(yè)中心工作、融入領導班子和干部隊伍建設。巡察整改以來，集團及各權屬企業(yè)建立或完善制度58項，切實深化巡察成果轉化運用，進一步建立健全長效機制，以各項管理水平的新提升檢驗巡察整改成效。
二、巡察反饋問題的整改情況
（一）聚焦黨組織貫徹落實黨的理論路線方針政策、黨中央決策部署和省委、市委工作要求方面
1.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想特別是關于國企改革重要論述不夠深入
（1）新思想傳達不到位
整改情況：一是即知即改。督促二級集團黨委嚴格落實“第一議題”學習制度。2023年9月12日，市物資集團黨委召開黨委會學習了黨的二十大報告并結合實際提出具體的貫徹落實意見。同時以開展第二批主題教育為契機，物資集團黨委及時以讀書班、專題研討等形式，持續(xù)深入學習黨的二十大精神。2023年10月11日，文旅集團黨委組織班子成員學習黨的二十大精神、習近平總書記來閩來明考察重要講話重要指示批示精神，對未及時學習的內容進行補學，切實做到學深悟透、入腦入心。二是以學促行。將“第一議題”學習與企業(yè)中心工作相結合，切實將學習成果轉化為推進企業(yè)高質量發(fā)展的具體實踐。三是加強督查。集團黨委制定下發(fā)了《市城發(fā)集團黨委第一議題學習制度》（明城發(fā)黨委〔2023〕20號），堅持把落實“第一議題”學習制度及相關學習內容列入全面從嚴治黨主體責任檢查、日常監(jiān)督檢查等范圍，督促所屬黨組織嚴格落實“第一議題”學習制度。
（2）重要指示批示未學習
整改情況：一是即知即改。結合開展第二批主題教育，集團黨委及所屬二級集團黨委已分別于2023年9月25日、9月27日、10月17日通過召開黨委會、黨委理論學習中心組組織學習了習近平總書記關于新時代深化國企改革系列重要論述、中央深改委《國企改革三年行動方案》精神和全國國有企業(yè)改革三年行動總結電視電話會議精神等，引導黨員干部職工在以學增智、以學促干上下功夫。二是抓好示范帶動。依托黨委理論學習中心組、支部“三會一課”、干部職工“大講堂”等學習平臺，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，示范帶動全體黨員干部職工掀起“大學習”熱潮。2023年以來，集團黨委及二級集團黨委共組織集中學習93次、專題研討25次，基層支部共集中學習 213次，專題研討110次。三是加強督促檢查。堅持舉一反三，加強對所屬黨委中心組學習、支部“三會一課”的督促指導，推動學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心、走深走實。2023年11月16日，結合主題教育開展情況檢查，對集團所屬18個黨支部落實“三會一課”制度情況進行調閱，對存在的問題及時推動整改落實。
（3）第一議題制度未落實
整改情況：一是即知即改。嚴格落實“第一議題”學習制度，完善集團及二級集團黨委會、黨委中心組理論學習會等制度。已組織重新學習《“第一議題”學習制度》，并結合開展第二批主題教育，及時跟進學習習近平總書記系列重要講話重要指示批示精神，切實用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。截止2023年9月30日，共召開黨委會學習4次，中心組學習11次，專題研討4次。二是堅持以學促行。將“第一議題”學習與企業(yè)中心工作緊密結合，以“讀原著、學原文、悟原理”為基本遵循，科學制定學習計劃，組織開展學習交流研討，進一步提升學習實效。三是加強監(jiān)督檢查。堅持把落實“第一議題”學習制度及相關學習內容列入全面從嚴治黨主體責任檢查、日常監(jiān)督檢查等范圍，督促所屬黨組織嚴格落實“第一議題”學習制度。
（4）落實意識形態(tài)工作責任制還有差距
整改情況：一是即知即改。督促全面開展自查自糾工作，對存在年度黨建述職未提及意識形態(tài)工作的3位支部書記，已責成重新撰寫。二是壓緊主體責任。按照意識形態(tài)“211”工作機制，定期分析研判，每半年至少專題研究1次意識形態(tài)工作，并將落實意識形態(tài)工作責任制情況納入年度民主生活會、述責述廉、基層黨組織書記黨建述職、干部考核等重要內容。2023年集團黨委及二級集團黨委已專題研究2次意識形態(tài)工作。2023年11月7日，集團黨委召開黨委中心組理論學習（擴大）會暨意識形態(tài)工作專題宣講，邀請三明市委講師團老師作意識形態(tài)專題輔導講座。
2.貫徹落實黨中央對國有企業(yè)改革的決策部署和省委、市委工作要求不夠到位
（5）現(xiàn)代企業(yè)制度不夠完善
①董事會建設滯后
整改情況：一是已通過黨委會集體研究決定成立集團預算管理委員會，并結合企業(yè)實際，著手開展2024年度財務預算初稿編制工作。二是根據(jù)《公司法》以及《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于印發(fā)<深化國有企業(yè)監(jiān)事會改革方案>的通知》（廳字〔2022〕27號）等規(guī)定要求，制定了《城發(fā)集團監(jiān)督檢查工作實施辦法（試行）》（明城發(fā)黨委〔2023〕79號），成立“內控綜合督查組”，將監(jiān)事會監(jiān)督職能融入日常內控督查，實行年度檢查與不定期專項督查、綜合督查相結合的方式，履行監(jiān)事會監(jiān)督職能，發(fā)揮“大監(jiān)督”合力，進一步提升監(jiān)督質效。三是認真落實經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實、強管理職責，2023年10月19日，由集團總經(jīng)理召集經(jīng)營班子成員、各部室及權屬企業(yè)負責人召開專題會，研究2023年集團董事會議定的年度投資計劃完成情況和2023年度企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核目標落實情況，切實履行好總經(jīng)理辦公會職責，確保董事會研究事項落地見效。
②下屬企業(yè)班子配備不合規(guī)
整改情況：一是堅持分層分級管理，在下屬企業(yè)班子配備時，認真貫徹落實《中共三明市委關于市屬國有企業(yè)領導班子成員配備及干部管理權限的意見》《三明市國資委監(jiān)管的國家出資企業(yè)領導人員任用暫行辦法》等有關規(guī)定。針對市文旅集團成立以來只有2名總經(jīng)理辦公會成員的問題，于2023年7月補充配備市文旅集團副總經(jīng)理1名、總經(jīng)理助理1名，已按“三定”編制配齊（市文旅集團現(xiàn)有總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理2名、總經(jīng)理助理1名），達到班子議事規(guī)定人數(shù)。二是對一級集團班子成員在下屬三級企業(yè)兼任職情況進行梳理，僅發(fā)現(xiàn)巡察指出的1名班子成員同時兼任“三級子公司”負責人，針對該問題已召開黨委會，研究決定免去該同志兼任職務。
（6）國有資產(chǎn)監(jiān)管責任不夠落實
①控股公司對項目監(jiān)管不力
整改情況：一是開展核查。針對巡察反饋意見，已組織有關人員調取監(jiān)控，核對生產(chǎn)、過磅數(shù)量，排查可能出現(xiàn)的成品流失風險點,梳理礦區(qū)管理方面漏洞，經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)成品砂石料流失問題。二是強化考核。結合企業(yè)實際，制定了《東南設計集團績效考核管理辦法（試行）》，加強對派駐人員經(jīng)營績效考核，進一步提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。三是舉一反三。2023年11月1日組織相關人員學習《地磅房管理制度》《礦區(qū)過磅流程管理辦法》等相關制度，進一步提升相關管理人員的履職能力。四是嚴肅問責。2023年12月5日，已對相關責任人進行批評教育。
②資產(chǎn)管理不到位
整改情況：按照制度規(guī)定，集團綜合部組織開展年度固定資產(chǎn)盤點工作，成立專門盤點小組和制定盤點方案，于2023年10月16日起對集團本部辦公固定資產(chǎn)進行清點和賬目核對工作，現(xiàn)已完成盤點工作。經(jīng)盤點，除房產(chǎn)外，集團本部登記入賬的辦公固定資產(chǎn)共計776件，其中已提足折舊的辦公固定資產(chǎn) 303 件；未提足折舊的辦公固定資產(chǎn)473 件。權屬企業(yè)同步完成固定資產(chǎn)清查盤點工作，資產(chǎn)清單由各權屬企業(yè)自行造冊登記。
（7）國有資產(chǎn)保值增值不夠有力
①凈資產(chǎn)增長率低于市委市政府確定的市屬國有企業(yè)年均增長目標
整改情況：結合制定“十四五”戰(zhàn)略目標規(guī)劃，重新確定新一輪企業(yè)發(fā)展目標，即2022年起凈資產(chǎn)、凈利潤、稅收等經(jīng)營目標，均比上一年度有所增長，制定的經(jīng)營目標趨于合理。
②資產(chǎn)盤活不夠有力
整改情況：一是從2023年5月份起每月將招租信息報送公共資源交易中心及“明易網(wǎng)”進行公開招租，并在集團官網(wǎng)及權屬企業(yè)微信公眾號滾動發(fā)布資產(chǎn)招租信息，不斷提高資產(chǎn)出租率，有效盤活閑置資產(chǎn)。通過加大招商力度以及拓展酒店業(yè)務等方式，閑置資產(chǎn)9.21萬平方米已完成1.89萬平方米招租及盤活。二是2023年10月份，對“明品明味街”街區(qū)進行改造提升，增設商業(yè)分布指示牌、景觀升級等，節(jié)假日期間進行氛圍營造。同時，加大“明夜城”、“明品明味街”招商力度，目前“明夜城”租賃面積為5100平方米，“明品明味街”30個商鋪已出租26個。三是根據(jù)《市城發(fā)集團資產(chǎn)租賃管理辦法》，將首年租金10萬元以下資產(chǎn)通過明易網(wǎng)對外公開招租，有效縮短公開拍租流程及時限，提高招租效率;針對閑置2年以上的資產(chǎn)(地理位置偏遠、人流量少、單體面積大的資產(chǎn)，如:南站、碧湖及陳大安置房項目)，通過專業(yè)招商團隊制定盤活計劃，積極主動尋找租賃意向客戶，進一步提升資產(chǎn)經(jīng)營效率和效益。
③部分下屬企業(yè)經(jīng)營不善虧損嚴重
整改情況：一是制定《彌補虧損方案》。方案具體措施：充分發(fā)揮股東產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，幫助企業(yè)擴大業(yè)務量。多管齊下，實現(xiàn)降本增效，從降低成本、節(jié)約成本、租賃空余車間等多種方式進行降本增效。目前已對外出租空余車間，年租金約80萬元；出租廠房屋面，年租金約14萬元。同時，聯(lián)手兄弟單位，積極拓展業(yè)務，在產(chǎn)品多樣性方面加強探索，積極拓展市政、交通領域業(yè)務，目前正在拓展交通領域業(yè)務。打破區(qū)域限制，積極承攬外地業(yè)務，目前已承攬泉州、廈門等區(qū)域生產(chǎn)任務，并根據(jù)福建省住房和城鄉(xiāng)建設廳等9部門聯(lián)合印發(fā)的文件精神，密切關注有關信息，提前對接有關部門，積極拓展業(yè)務。緊抓工程結算，加快資金回籠。并加強與政府有關部門對接，積極爭取稅收、補助等獎勵性政策扶持。二是啟動并推進建材城三期銷售。建材城三期（城發(fā)橙公館）項目已于2023年9月2日啟動銷售，通過策劃開盤、國慶營銷等活動，存量資產(chǎn)銷售取得較大突破。截止目前累計銷售33間（套），其中：店面30間、商住公寓3套，并結合元旦、春節(jié)等節(jié)日加大銷售促銷力度，加快房產(chǎn)銷售去化。三是穩(wěn)步提升招商招租工作水平，不斷提高商戶經(jīng)營收入，穩(wěn)定商戶經(jīng)營信心，帶動新商戶入駐，提升商場出租率，著力打造專業(yè)建材家居市場。
3.黨委“把方向、管大局、促落實”責任壓得不夠實
（8）領導核心作用發(fā)揮不夠充分
①市城發(fā)集團黨委未按要求制定國有企業(yè)改革三年行動實施方案
整改情況：一是根據(jù)市委、市政府工作要求，于2021年3月轉發(fā)了《<三明市國企改革三年行動實施方案(2020-2022年)任務分解表>的通知》，并抓好貫徹落實。根據(jù)中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于印發(fā)《國有企業(yè)改革深化提升行動方案（2023-2025年）》精神，目前正著手準備新一輪國企改革相關工作，后續(xù)將結合企業(yè)實際制定實施方案。二是2019年以來集團公司以市國資委下達的《年度經(jīng)營業(yè)績考核指標》以及集團制定的《年度投資計劃》作為企業(yè)年度經(jīng)營計劃。三是已重新修訂集團“十四五”規(guī)劃，補充完善安全生產(chǎn)和防范融資風險等內容。四是舉一反三，在編制《城發(fā)集團三年發(fā)展規(guī)劃方案（2023-2025年）》時，將安全生產(chǎn)、防范融資風險防控等納入規(guī)劃目標體系，切實將安全生產(chǎn)、風險防范等納入企業(yè)中心工作同部署、同落實、同考核。
②部分黨內監(jiān)督制度不規(guī)范
整改情況：一是2023年11月對《市城發(fā)集團監(jiān)督檢查工作實施辦法》進行修訂，取消將“三重一大”事項決策情況納入黨建檢查內容，進一步明晰全面從嚴治黨主體責任檢查和內控綜合檢查等檢查內容，充分發(fā)揮集團黨群、人事、財務、審計、投資發(fā)展等部門職能，強化企業(yè)內控機制建設，發(fā)揮監(jiān)督合力，提升監(jiān)督質效，進一步提升企業(yè)管理能力和水平。二是2023年11月已廢止城發(fā)集團黨委原制定的《內部巡察工作實施辦法（試行）》制度。
（9）講政治重規(guī)矩的意識缺失
整改情況：一是核實情況。于2023年11月3日由集團分管領導對項目部管理人員、招標代理單位進行約談，對工程招標過程進行深入核查。經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)我司相關人員篡改國家行政機關公文問題，對辦文程序不規(guī)范的有關人員已責令其作出書面說明。二是組織學習。2023年10月25日集團項目管理部組織有關人員再次學習《三明城發(fā)集團公文管理制度》（明城發(fā)〔2020〕76號）等公文辦理規(guī)定，進一步重申辦文程序，不斷提升紀律規(guī)矩意識。三是加強內部管理。于2023年10月27日集團公司組織開展了招投標管理專題培訓，于11月9日制定印發(fā)了《招標代理工作管理辦法》，進一步規(guī)范開展招標代理、造價咨詢等業(yè)務工作。
（10）抓全局謀發(fā)展的能力有待加強
①部分下屬企業(yè)債務風險較高
整改情況：一是制定債務風險預警管理辦法（試行），并于2023年11月10日下發(fā)執(zhí)行。二是通過轉變企業(yè)經(jīng)營策略，不斷提高經(jīng)營質效，有效降低權屬企業(yè)資產(chǎn)負債率。三是修訂集團“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，新增債務風險管控等內容，不斷提升債務風險的預警能力，切實加強企業(yè)經(jīng)營風險管控。
②2019年以來60個公建項目有29個未按期完成
整改情況：一是督促整改落實。由集團分管領導牽頭對29個未按期完成的項目進行全面排查，目前29個項目已全部完工。其中：市級重點項目“城市陽臺”于2021年10月15日驗收合格交付使用，三明市第一醫(yī)院生態(tài)新城分院項目于2023年7月17日驗收合格交付使用，三明市公安局交通警察支隊車駕管辦證服務中心于2023年10月16日竣工驗收。二是嚴把進度關。今后將嚴格按照《三明城發(fā)集團工程建設項目進度目標管理實施辦法》等制度規(guī)定，做好工程建設項目的進度目標核定和工期調整審批工作，嚴把項目進度關。三是建章立制。圍繞當前項目建設管理存在的突出問題、巡察反饋問題以及人民群眾反映的堵點難點問題，結合開展第二批主題教育，集團黨委班子成員牽頭組織開展“優(yōu)化項目建設全過程管理的探索與思考”專題調研，調研組分別赴東江濱公園改造提升項目、麒麟山公園改造提升項目、泰寧錦江國際度假酒店項目、三明市徐碧“城中村”改造安置房項目（甲頭B、C地塊）等民眾重點關注的重大民生保障項目一線開展現(xiàn)場調研、座談，并在全面深入調查研究的基礎上，對《三明城發(fā)集團工程項目委托建設管理辦法（試行）》（明城發(fā)〔2020〕165號）、《三明城發(fā)集團工程建設項目進度目標管理實施辦法》（明城發(fā)〔2020〕163號）、《2023年度項目建設工作目標和考核辦法》（明城發(fā)〔2023〕38號）等相關制度、工作目標進行全面梳理和完善，下一步將形成《項目全過程管理辦法》。四是成立工作專班。結合年度重點工作目標任務，年初印發(fā)《2023年重點項目攻堅行動實施方案》（明城發(fā)〔2023〕51號），積極發(fā)揮城市開發(fā)建設主力軍和項目建設排頭兵作用，推動各在建項目按序時目標有力推進。
（11）抓執(zhí)行促落實力度不夠
整改情況：集團綜合部對2021-2022年督辦的187件事項進行復盤，對未按時完成的68項督辦件進行持續(xù)跟蹤督辦，建立每半月一督查一反饋一通報機制，截止目前已完成48項，剩余13項主要是涉及項目結算事宜，正在持續(xù)推進中。其中2021年市領導批示及市政府督查室督查的4件督辦件，“城市陽臺”施工、招商工作已全部完成，明品明味街招商已完成61%，明夜城招商已完成54%，招商工作持續(xù)推進中。同時將督辦事項完成情況納入年度考核，對未按時完成督辦事項的責任部門及責任人，將在年終績效考核時予以績效扣分。
（12）抓安全促生產(chǎn)的措施不力
整改情況：一是即知即改，落實安全生產(chǎn)主體責任。2023年以來，集團主要領導共組織召開5次專題會議，研究部署企業(yè)安全生產(chǎn)及消防安全有關工作，壓緊壓實安全生產(chǎn)主體責任。針對上述兩個項目，東南設計集團于2023年9月15日組織公司有關人員宣貫《東南設計集團安全生產(chǎn)管理制度匯編》，2023年11月6日對東南設計集團安全生產(chǎn)和消防安全工作領導小組部分成員進行調整，同時對《東南設計集團安全生產(chǎn)管理制度匯編》中的第一篇第三章《全員安全生產(chǎn)責任制度》進行修訂，并印發(fā)實施。二是舉一反三，加強監(jiān)督檢查。2023年以來，結合各在建項目、各權屬企業(yè)實際，集團共組織開展綜合性系統(tǒng)檢查7次，共排查出安全隱患301條，其中重大隱患2項，均已全面完成整改工作，整改率100%，切實做到責任、措施、資金、時限、預案“五落實”，確保及時整改閉環(huán)，切實做到實查真改。三是開展培訓、演練，提升應急處置能力。2023年以來，組織開展應急演練共計10余場，參與人數(shù)約500人；開展安全知識大講堂、事故警示教育、安全知識講座、安全知識競賽等活動10余場，參與人數(shù)約800余人，進一步提升全體干部職工的安全意識以及自救互救能力。
（二）聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風情況
4.形式主義、官僚主義問題屢禁不止
（13）不作為慢作為
①巡察發(fā)現(xiàn)市城發(fā)集團長期以來存在工程項目竣工驗收后結算久拖未結的問題
整改情況：一是專班推進。第一時間成立了工作專班，專項推進結算送審工作，明確責任部門、責任人，嚴格督促施工單位按合同約定按時提交項目結算資料，形成清單化管理，并作為督辦件進行動態(tài)催辦落實。目前，三明市特殊教育學校藝體樓及附屬工程、列東步行橋等5個項目已完成結算，陳大棚戶區(qū)改造項目（一期）等26個項目由財政委托第三方審核中，三明市疾控預防控制中心建設項目一期等16個項目施工單位正在整理送審材料。二是建章立制。對于新建項目，已在項目招標文件中進一步明確項目結算送審時限及處罰條款，督促施工單位嚴格按照財政審核要求及時提交竣工結算有關材料，約定承包人應在工程竣工驗收合格后的2個月內，將符合相關行政管理部門及發(fā)包人要求的竣工資料報送至監(jiān)理人和發(fā)包人；承包人應在竣工驗收后3個月內向發(fā)包人報送結算資料，并約定每延誤一天，承包人按簽約合同價的0.03%向發(fā)包人交納違約金。逾期報送竣工資料和結算資料違約金的上限：工程結算金額的3%。三是嚴格考核。于2023年3月9日下發(fā)了《2023年度項目建設工作考核辦法》（明城發(fā)〔2023〕38號），根據(jù)工程造價（Z)確定項目結算周期，Z≤2億元（結算周期12個月），2億元<Z≤3億元（結算周期18個月），Z>3億元（結算周期24個月），將送審結算時限要求納入干部考核要素，切實加強監(jiān)督考核，發(fā)揮好考核的“指揮棒”作用，不斷提升項目管理水平和工作效能。
②個別權屬企業(yè)慵、懶、散、拖現(xiàn)象嚴重
整改情況：一是到期未續(xù)租面積3.22萬平方米，目前已完成招租面積約2.86萬平方米，剩余0.36萬平方米為古玩一條街，目前正在起訴階段。并對相關責任人開展批評談話，杜絕在今后開展工作中再出現(xiàn)類似問題。二是2023年11月已完成信息化平臺的搭建及平臺測試工作，目前該系統(tǒng)已上線試運營，今后將借助信息化平臺對資產(chǎn)進行動態(tài)管理，實時對資產(chǎn)招租條件及業(yè)態(tài)、合同到期情況等按照時間節(jié)點進行提醒及預警，并同步發(fā)送相關信息至客戶端。同時通過信息化平臺對各小區(qū)工作落實情況進行通報。三是通過每周工作例會，經(jīng)常性組織學習資產(chǎn)管理等相關制度，規(guī)范招商工作，確保資產(chǎn)經(jīng)營管理規(guī)范有序。
（14）破壞營商環(huán)境
整改情況：一是已責令物業(yè)公司相關責任人積極主動對接，加強與原承租戶的溝通協(xié)調，及時化解矛盾糾紛，并對相關責任人開展批評談話。二是已于2023年5月份完成資產(chǎn)公開招租及后期相關工作對接問題。并舉一反三，組織人員對合同期限即將到期的資產(chǎn)租金底價進行分段式評估，并嚴格按規(guī)定提前三個月將重新招租等事項告知原承租人，切實保障原承租人的合法權益。三是加強內部管理，健全完善獎懲考核機制，進一步增強干部職工的服務意識、責任意識，不斷轉變工作作風，提升服務品質，切實打造優(yōu)質營商環(huán)境，樹立國企良好形象。
（15）漠視群眾訴求
整改情況：一是該承租戶目前已退租，涉及的租賃矛盾糾紛已妥善解決。二是增設消防通道的優(yōu)化方案已經(jīng)專家論證并報縣自然資源局、住建局審批同意后組織施工。三是對相關責任人開展批評談話，杜絕在今后工作中出現(xiàn)類似問題，有效防范和化解矛盾糾紛，進一步提高業(yè)主和承租戶的滿意度。
5.資金、資產(chǎn)、項目管理存在風險漏洞
（16）電梯采購違反程序
整改情況：一是規(guī)范工程詢價行為。已于2023年10月27日組織開展招投標管理專題培訓，11月9日印發(fā)了《材料、設備詢價管理辦法》，進一步規(guī)范工程詢價行為。二是完善招標文件編制流程。對采用綜合評估法且使用非標準示范文本的依法必須招標的項目，招標文件經(jīng)由相關部門會商后組織開展招標文件的標前評審，并嚴格執(zhí)行《三明市住房和城鄉(xiāng)建設局關于進一步落實招標人主體責任加強招標投標服務監(jiān)管有關工作的通知》（明建〔2023〕18號）。三是嚴肅問責。已對詢價不規(guī)范的相關責任人進行批評教育。
（17）工程項目管理不夠規(guī)范
①原東南建筑設計院未履行公開招標程序及超支付工程進度款
整改情況：一是開展情況核實。經(jīng)核實，原東南建筑設計院在工程總承包試點期間，由于僅具有設計資質，按照試點文件規(guī)定，施工業(yè)務需分包給具有施工資質的企業(yè)。原東南建筑設計院根據(jù)其企業(yè)制定的《工程總承包合作投標單位確定辦法（試行）》文件精神，與資質、業(yè)績符合項目招標文件要求的施工企業(yè)簽訂標前協(xié)議，共同參與公開招投標，中標后，按照標前協(xié)議約定，與中標單位簽訂施工分包合同。二是進一步規(guī)范招投標行為。原東南設計院已經(jīng)從僅具有設計資質的傳統(tǒng)設計院發(fā)展成同時具有設計和施工資質的企業(yè)集團，原有的福建省東南建筑設計院《工程總承包合作投標單位確定辦法》已于2020年9月15日廢止，不再執(zhí)行。今后，東南設計集團再參與工程總承包項目時，將嚴格按照《住房和城鄉(xiāng)建設部、國家發(fā)展改革委關于印發(fā)房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包管理辦法的通知》（建市規(guī)〔2019〕12號）和《關于房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包招標投標活動有關事項的通知》（閩建辦筑函〔2019〕42號）等文件規(guī)定執(zhí)行。三是嚴格工程款支付。該項目采用工程總承包方式，預算后審模式。因項目實施過程中規(guī)劃變更調整、特殊地質（溶洞）處理，以及疫情等原因導致項目實施時間跨度大，影響價格波動，造成預算價格受政策性因素調整較大。經(jīng)會同各參建單位以及預算編制單位先后六次研究會商，現(xiàn)已完成最新稿預算編制。項目為單價合同（工程量按實計算），所支付的進度款均按現(xiàn)場實際完成工程量計算，并按合同規(guī)定的75%比例支付。經(jīng)與總承包單位初步核對，已撥付的工程進度款符合實際完成工程量，資金總體可控。
②部分項目存在先招標后預算、無預算施工等問題
整改情況：一是即知即改。2023年10月23日已委托造價咨詢公司對項目更換后的元器件參數(shù)進行重新詢價，要求造價咨詢公司秉著公平公正的原則，在原主要材料設備參考品牌并經(jīng)五方會商及專家論證的基礎上，盡可能多增加具有代表性的設備廠家，原則上總數(shù)不少于7家，最大限度體現(xiàn)詢價的公平性和公正性，目前已完成詢價工作。二是完善制度。由集團項目管理部牽頭制定《三明城發(fā)集團應急工程項目實施管理辦法（試行）》，進一步規(guī)范項目預算、招標、施工等程序。今后將嚴格按照工程建設程序，先預算再招標，待招標完成后再安排施工。三是加強過程把控。加強項目全過程管理，事前做好招標文件編制，事中做好變更程序辦理，事后認真核對結算內容，不斷提升創(chuàng)優(yōu)質工程的能力水平。
（18）資產(chǎn)租賃處置隨意
整改情況：一是省安二期240平方米店面和244個車位已分別于2023年5月、11月通過市公共資源交易中心進行公開招租，已成交并簽訂租賃合同。二是明城文體傳媒公司已于2023年8月份通過法律手段收回三明影劇院一層左側夾層，按照主題教育整改整治工作要求，結合影劇院改造提升項目，已將影劇院一層左側夾層改為貴賓室，作為影劇院對外宣傳、洽談、承接業(yè)務的窗口。三是規(guī)范資產(chǎn)經(jīng)營管理。2023年11月已完成資產(chǎn)信息化平臺的搭建及測試，目前該系統(tǒng)已上線試運營，今后將借助信息化平臺對資產(chǎn)經(jīng)營管理情況進行動態(tài)管理，進一步防范風險漏洞。四是加強風險防范。將嚴肅汲取教訓，建立健全工作機制，堵塞風險漏洞，進一步提高管理人員責任意識和風險防范意識，杜絕類似事件的發(fā)生。已對相關責任人進行批評談話。
（19）資源開發(fā)合作程序不規(guī)范
整改情況：一是開展情況核實。集團審計室對物業(yè)合營公司成立至2023年9月期間經(jīng)營情況開展專項調查，發(fā)現(xiàn)康養(yǎng)城、金瀾灣等多處樓盤雖屬優(yōu)質資產(chǎn)，但因權屬企業(yè)物業(yè)管理水平、專業(yè)化程度較低，所管轄的住宅小區(qū)目前僅城投廣場被評為五星住宅小區(qū)，離打造物業(yè)品牌企業(yè)還有差距。為進一步提升管理水平，做大做強物業(yè)服務品牌，培育市級龍頭企業(yè)，通過引進國內先進物業(yè)品牌企業(yè)進行合資經(jīng)營。二是嚴肅問責。因相關人員工作疏忽，未按《三明市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于印發(fā)<三明市市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法>》文件精神規(guī)定，事前將對外投資事宜向市國資委備案，已對相關責任人進行談話提醒。三是加強管理。已組織相關人員認真學習《三明市市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理暫行規(guī)定》《三明市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關于印發(fā)<三明市市屬企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法>》等文件精神，規(guī)范集團投資行為，確保國有資產(chǎn)保值增值。
（20）財務制度執(zhí)行不嚴
整改情況：一是已召開黨委會集體研究，成立集團預算管理委員會，并結合企業(yè)實際，著手開展2024年度財務預算初稿編制工作。二是根據(jù)《三明市國資委關于加強市屬國有企業(yè)應收帳款管理的通知》（明國資綜合〔2023〕5 號）精神，2023年11月24日集團公司領導主持召開應收賬款清理布置會，督促權屬企業(yè)開展應收帳款自查自糾工作，并將落實情況與年度考核相掛鉤。
6.違反中央八項規(guī)定及其實施細則精神問題依然存在
（21）違規(guī)接受管理服務對象吃請時有發(fā)生
整改情況：一是駐市國資委紀檢監(jiān)察組于 2021年 12 月給予項目負責人政務警告處分，并將此次事件作為國資系統(tǒng)反面典型案例。二是集團黨委、權屬企業(yè)定期組織開展警示教育，針對項目管理等關鍵崗位，通過加強廉政風險點排查、“八小時”之外管理等措施進行動態(tài)監(jiān)督管理。同時，結合“一季一警示”活動，緊盯年節(jié)假期，常態(tài)化開展黨內法規(guī)、反面典型案例的學習，堅持用身邊事教育、警示身邊人，不斷提高黨員干部的政治意識、廉潔意識和底線意識，切實筑牢拒腐防變的堤壩。2023年集團及權屬企業(yè)已開展警示教育86次，覆蓋人數(shù)2062人。
（22）業(yè)務接待不規(guī)范
整改情況：一是即知即改。已督促相關責任人于2023年9月15日將違規(guī)接待費用退回公司賬戶，并對相關責任人進行提醒談話。二是開展自查自糾。堅持舉一反三，針對以往年度發(fā)生的不規(guī)范接待行為進行了整改，在接待前提供接待公函及相關依據(jù)進行事前審批，事后提供合規(guī)手續(xù)進行報銷。三是組織學習。2023年10月23日組織全體財務人員及有關業(yè)務部經(jīng)辦人集中開展專題學習，全面、系統(tǒng)學習了《三明市黨政機關國內公務接待管理實施辦法》《三明城發(fā)集團業(yè)務接待管理辦法》《福建東南設計集團有限公司業(yè)務接待管理辦法》《東南設計集團商務接待管理辦法》等制度規(guī)定，進一步強化規(guī)矩意識。
（23）違規(guī)報銷費用
整改情況：一是即知即改。針對違規(guī)報銷費用問題，督促各責任單位組織人員迅速核查，落實快查快辦工作機制，對違規(guī)多報銷費用已于9月底前分別退回各責任單位賬戶，并對相關人員進行談話提醒或批評教育。二是加強學習。組織相關人員學習《三明市市直機關基層黨組織黨建活動經(jīng)費管理辦法》以及市國資委有關文件精神，重新修訂了《市管干部任職交通保障實施細則》（明物綜〔2023〕47號），進一步提高黨員干部職工紀律規(guī)矩意識，提升履職能力。三是強化督查。修訂完善《市城發(fā)集團監(jiān)督檢查工作制度》，今后進一步加強內控綜合督查，將“三公經(jīng)費”列支情況列入檢查內容，督促財務部門加強審核把關，嚴格遵守財經(jīng)紀律，杜絕出現(xiàn)違規(guī)報銷費用情況。
（24）下屬企業(yè)違規(guī)購置公車
整改情況:一是規(guī)范流程。已重新修訂了《三明城發(fā)集團車輛管理制度（修訂版）》（明城發(fā)〔2023〕145號），進一步規(guī)范各權屬企業(yè)采購行為。二是加強學習。組織相關人員集中學習《三明市屬國有企業(yè)采購行為指導意見》（明國資〔2022〕7號）等制度規(guī)定，進一步規(guī)范采購人員履職行為。三是嚴肅問責。對相關責任人進行批評教育，要求今后注重規(guī)范上報請示環(huán)節(jié)程序，完善相關議事決策記錄。
（三）聚焦基層黨組織領導班子和干部隊伍建設
7.履行管黨治黨政治責任不夠有力
（25）主體責任落實不到位
整改情況：一是即知即改。結合巡察整改工作，集團黨委分別于7月26日、9月14日召開專題會議，針對巡察反饋意見進行認真分析研判、舉一反三，研究部署全面從嚴治黨工作，進一步壓緊壓實主體責任。二是落實責任。按照《黨委（黨組）落實全面從嚴治黨主體責任規(guī)定》等要求，已督促所屬二級集團黨委落實每半年專題研究全面從嚴治黨工作不少于1次。三是加強監(jiān)督。結合市委巡察、落實全面從嚴治黨主體責任檢查、日常監(jiān)督檢查等，加強分析研判，切實解決全面從嚴治黨工作存在的瓶頸和短板，提出加強和改進的具體措施，推動“兩個責任”有效落實。
（26）黨委議事規(guī)則執(zhí)行不規(guī)范
整改情況：一是即知即改。督促責任部門立即開展全面排查，2019年以來累計新開戶27個，由于經(jīng)辦部門把關不嚴，導致其中2個賬戶實際開戶時間早于黨委會研究時間。已對部門負責人開展談心談話，今后將嚴格落實黨委會議事規(guī)則，對需新開戶事項均報黨委會研究同意后再辦理。二是落實會前通知制度。已督促黨委工作部門嚴格按照《黨委議事規(guī)則》，至少提前2天通知與會人員，因故確實不能到會的黨委委員則采取書面形式征求意見。2023年以來，除出差、重要會議、重要接待任務等情況，黨委委員出席黨委會出勤率均為100%。三是落實末位表態(tài)制度。督促二級集團黨委嚴格按照《黨委議事規(guī)則》，對擬提交上會研究的議題進行充分的溝通，會上黨委班子成員逐個對會議議題進行逐項討論并表決，黨委書記嚴格執(zhí)行末位表態(tài)制度。若贊成票未達到規(guī)定票數(shù)時，暫緩做出決定，待進一步溝通、交換意見后再行決議。同時，認真規(guī)范做好會議記錄，確保如實、準確記錄與會人員表決情況。
（27）落實廉政風險防控工作不認真
整改情況：一是已組織原填報個人崗位廉政風險登記表不認真的5人（另1人已退休）重新填報。二是2023年11月制定《市城發(fā)集團廉政風險防控管理制度（試行）》，進一步規(guī)范完善廉政風險排查、預防、監(jiān)控、考核機制，定期組織集團各級領導班子、中層經(jīng)營管理人員和人、財、物等關鍵崗位人員填報部室（單位）和個人崗位廉政風險登記表，加強對填報情況的審核，促進廉政風險防控的針對性、準確性，推動廉政風險防控工作制度化、規(guī)范化、科學化。三是制定《市城發(fā)集團干部職工廉潔從業(yè)規(guī)范》，集團本部及各權屬企業(yè)組織干部職工簽訂《廉潔承諾書》，同時積極推動企業(yè)廉潔文化建設，弘揚崇廉拒腐良好風尚，構建風清氣正的企業(yè)政治生態(tài)。
（28）談心談話流于形式
整改情況：一是即知即改。結合巡察整改專題民主生活會，黨委書記帶頭與領導班子成員、下級“一把手”開展談心談話，進一步壓緊壓實第一責任人和“一崗雙責”責任。二是規(guī)范談話內容。結合班子成員分管工作、下級“一把手”工作實際，提出共性要求和個性要求，有效提高主體責任監(jiān)督的針對性和有效性。三是抓好責任落實。已督促二級集團黨委嚴格落實政治監(jiān)督談話要求，切實履行好政治監(jiān)督責任，形成一級抓一級，層層抓落實的監(jiān)督格局。
（29）員工隊伍管理松散
整改情況：一是集團于2023年6月修訂完善集團《考勤和請休假管理規(guī)定》，并指導二級集團參照修訂相關制度。二是2023年8月采取企業(yè)自查與集團抽查相結合的方式，對權屬企業(yè)考勤制度執(zhí)行情況開展檢查，發(fā)現(xiàn)個別企業(yè)未建立考勤制度，已責令其于2023年9月制定考勤和請休假制度，并印發(fā)執(zhí)行。針對巡察指出的問題，因該同志主要工作職責為聯(lián)系走訪各單位和企業(yè)，對外溝通、對接、聯(lián)系業(yè)務以及客戶資源維護，由于其工作性質需要時常外出，故未參加考勤打卡，但均有在崗工作，已責令其做出書面檢討并于2023年9月起正常考勤打卡；其兼任商會支部書記職務問題，目前該支部待換屆，正在協(xié)調推進其組織關系轉接問題。已指導該企業(yè)完成了對外聯(lián)絡業(yè)務崗位的規(guī)范管理，并對負責日?？记诠芾淼呢熑稳诉M行批評教育。三是集團下發(fā)了《關于嚴格落實考勤制度嚴肅工作紀律的通知》，要求各權屬企業(yè)切實增強紀律觀念，嚴格落實考勤制度，將考勤制度執(zhí)行情況納入各企業(yè)年度經(jīng)營業(yè)績考核和個人年度考核，作為評先評優(yōu)、年度考核等次評定的重要依據(jù)。
（30）履行監(jiān)督責任缺位
整改情況：一是加強監(jiān)督檢查。2023年8月對權屬二級集團選人用人工作情況開展監(jiān)督檢查，針對發(fā)現(xiàn)的干部選任、員工招聘錄用、日常管理監(jiān)督等方面存在的問題進行通報，督促抓好整改。2023年11月對《市城發(fā)集團監(jiān)督檢查工作實施辦法》進行修訂，強化企業(yè)內控機制建設，充分發(fā)揮集團黨群、人事、財務、審計、投資發(fā)展等部門職能，加強內控綜合檢查，發(fā)揮監(jiān)督合力，提升監(jiān)督質效。二是加強規(guī)范管理。結合企業(yè)實際，制定了《員工招聘錄用管理規(guī)定（修訂版）》等制度，對人員招錄計劃、資格條件等進一步明確，并規(guī)范新入職人員體檢、協(xié)審、簽定勞動合同等程序。同時，加強新錄用人員的檔案審查，確保員工入職即社保關系隨轉，杜絕員工兼職行為。針對巡察發(fā)現(xiàn)的運營專員在其他公司就職問題，已按規(guī)范整改到位。并對違規(guī)錄用的相關責任人進行批評談話。三是加強執(zhí)紀問責。加強與市紀委駐市國資委紀檢監(jiān)察組聯(lián)系，積極參加上級組織的業(yè)務培訓，同時強化實戰(zhàn)訓練，組織集團紀檢監(jiān)察干部通過案例剖析、學習討論等方式增強業(yè)務本領，提升日常監(jiān)督、線索處置、審查審理工作能力，促進監(jiān)督執(zhí)紀能力水平。2023年集團紀委已自辦案件2件，6月份黨內警告1人、9月份黨內嚴重警告1人。
8.黨組織建設存在薄弱環(huán)節(jié)
（31）黨建工作責任制不落實
整改情況：一是即知即改。經(jīng)排查，有11家權屬企業(yè)未將黨建工作要求寫入公司章程，目前均已完成黨建入章工作。二是動態(tài)跟蹤管理。結合企業(yè)發(fā)展情況，督促黨務工作部門進一步梳理完善黨建入章具體要求，形成通用范本，促進黨建入章工作規(guī)范化、制度化，并動態(tài)跟蹤企業(yè)新設立機構或新增加控股企業(yè)，確保黨建入章工作全覆蓋。三是壓實主體責任。督促二級集團黨委嚴格按照《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》等規(guī)定要求，定期召開黨委會，專題研究部署黨建工作。
（32）黨內組織生活不健全
整改情況：一是即知即改。結合開展第二批主題教育，督促所屬黨支部嚴格落實“三會一課”制度，嚴肅黨內政治生活，規(guī)范落實黨員領導干部以普通黨員身份定期參加所在支部組織生活會、每年到黨建聯(lián)系點上黨課不少于1次等制度要求，2023年，黨委班子成員已分別到聯(lián)系點支部、掛鉤企業(yè)上黨課共15場次。二是完善工作機制。建立健全支部“三會一課”調閱制度，對所屬黨支部落實“三會一課”制度情況進行不定期調閱，形成動態(tài)監(jiān)督管理機制。結合開展支部“評星定級”、第二批主題教育，分別于2023年7月、11月對集團所屬黨支部落實“三會一課”制度情況進行調閱，目前所屬18個基層黨支部均已嚴格落實“三會一課”制度。三是加強學習培訓。2023年10月舉辦了為期3天的黨務干部培訓班，邀請市委黨校、講師團、市直黨工委等專業(yè)老師開展有針對性的業(yè)務輔導，二級集團黨務干部以及18個基層支部班子近70人參加了學習。同時，通過集中學習和自主學習等方式，加強《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》、支部“三會一課”等制度規(guī)定的學習，不斷提升基層黨組織黨務干部履職能力，進一步提升基層黨組織各項工作規(guī)范化、制度化。
（33）黨建基礎工作不扎實
整改情況：一是即知即改。加強黨員“歸口”管理，督促基層黨支部積極運用“黨員e家”、組織介紹信、黨員檔案等方式確認黨員黨組織關系，確定黨員黨組織關系劃轉到位后方可開展人選醞釀、討論等工作。二是強化組織建設。嚴格按照《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》等規(guī)定，督促基層黨支部選優(yōu)配齊紀檢委員，進一步健全支部班子，有效發(fā)揮紀檢監(jiān)督作用。目前，集團所屬18個黨支部有16個黨支部均已設紀檢委員。由于個別支部黨員數(shù)不足7人，僅設一名支部書記，未設紀檢委員，下一步將加大干部隊伍培養(yǎng)力度，及時將優(yōu)秀業(yè)務骨干吸收到黨組織中來，不斷壯大黨員隊伍，并適時設立支部委員會，配齊配強紀檢委員。
（34）發(fā)展黨員不嚴肅
整改情況：一是即知即改。督促支部對近年發(fā)展的5名黨員相關材料進行重新梳理核對并修正，對發(fā)展黨員經(jīng)辦人員開展談心談話，同時，組織支部委員會成員學習了《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》《發(fā)展黨員工作規(guī)程》《三明市發(fā)展黨員全流程工作手冊》等有關制度規(guī)定，確保發(fā)展黨員工作規(guī)范化、制度化。二是強化責任落實。堅持把發(fā)展黨員納入基層黨組織書記抓基層黨建工作述職評議考核內容，落實發(fā)展黨員全程紀實制度，按照“誰辦理、誰記錄、誰負責、誰簽字”的原則，對發(fā)展黨員5個階段、25個步驟進行全程紀實記錄，強化責任追究，切實壓實主體責任。三是強化監(jiān)督指導。結合支部“三會一課”調閱制度以及開展黨務干部培訓班等，對發(fā)展黨員工作進行定期指導和培訓。2023年10月19日至21日，開展基層黨務干部培訓班，邀請市直機關黨工委專業(yè)人員開展發(fā)展黨員工作專題輔導，集團所屬支部班子、基層黨務干部參加培訓；2023年10月25日至27日，組織集團黨務干部、2022年新發(fā)展黨員約20余人參加市國資委舉辦的基層黨務干部暨新發(fā)展黨員培訓班，不斷提升黨務干部業(yè)務能力，提高發(fā)展黨員質量。
（35）黨費繳納不規(guī)范
整改情況：一是即知即改。嚴格按照黨費繳交標準，對全體黨員黨費基數(shù)進行重新核對，并于2023年11月14日完成黨費補繳。同時，進一步規(guī)范年初黨費核定工作，要求所屬支部確保將應納入基數(shù)的項目全部納入。二是加強學習。組織各支部認真學習《中國共產(chǎn)黨章程》《關于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、管理和使用的規(guī)定》等規(guī)定要求，通過“復興壹號”黨費繳交系統(tǒng)交納黨費，確保黨員嚴格按規(guī)定及時、足額交納黨費。
（四）落實巡視、巡察、審計等監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題整改情況
（36）巡察整改不到位
整改情況：一是自2023年10月起，已多次組織各部門負責人及相關工作人員至項目現(xiàn)場與承包方召開整改專題會議，要求承包方配合做好巡察整改工作，及時提供相關材料，以便進行重新測算。但由于承包方提供的車場數(shù)據(jù)不完整，導致無法重新測算。二是物業(yè)合同已于2023年12月31日到期，在協(xié)議到期前已就到期交接的問題進行對接。在協(xié)議到期后，已將項目收回自行管理，并留用了現(xiàn)場工作人員，以確保項目平穩(wěn)交接、保證服務的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
（37）審計發(fā)現(xiàn)問題整改搞變通
整改情況：一是整合方案已于2023年10月16日提交集團黨委會研究通過，變更公司經(jīng)營范圍，取消物業(yè)管理項目，并修正公司章程。二是剝離物業(yè)業(yè)務由城發(fā)集團物業(yè)公司承接，目前正在進行相應工作的交接。
三、巡察反饋問題線索的處理情況
市委巡察四組巡察反饋涉及市城發(fā)集團干部職工問題線索5件，截至目前，辦結1件，剩余4件正在辦理中。按照監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”對1名相關責任人作出處理，涉及科級干部1人；其中，組織處理1人。
（一）黨紀政務處理情況: 無。
（二）誡勉情況: 無。
（三）組織處理情況
因在兼任控股公司董事長期間，履職不夠有力，對礦區(qū)生產(chǎn)承包單位按照合同規(guī)定設置地磅位置以及投入設備等工作情況抓督促落實不夠到位，存在國有資產(chǎn)損失風險，已對該同志進行批評教育。
四、需要進一步整改的事項及措施
（一）關于“抓執(zhí)行促落實力度不夠”“不作為慢作為”的整改事項（結算督辦件和竣工結算2個問題合并整改）
整改存在問題：針對“未按時完成的20項項目結算督辦件”“2019-2022年93個建設項目有47個未竣工結算”問題，因施工單位結算資料準備不齊全，簽證、變更手續(xù)不完整，以及項目建設涉及子項目結算的責任單位多、材料繁雜，收集耗時較長。
下步工作措施：一是健全督辦機制。成立工作專班進行動態(tài)推動，并將項目結算審核工作作為督辦件進行每周動態(tài)跟蹤、每月通報進展，全力推進已完工項目結算審核工作。二是加強監(jiān)督考核。后續(xù)新建項目，在項目招標文件中進一步明確項目結算送審時限及處罰條款，促使施工單位嚴格按照財政審核要求及時提交竣工結算有關材料，并將送審結算時限要求納入集團干部考核要素，未按序時進度推進或進度滯后的對相關責任人給予相應的績效扣分、經(jīng)濟處罰等，確保各項重點工作任務落到實處。三是加強對外溝通協(xié)調。結合巡察整改，認真梳理項目超概情況，針對超概部分項目，及時提請市政府有關部門給予協(xié)調解決，并協(xié)調財政部門明確增量范圍和實施的必要性，做好增量部分簽證和設計變更手續(xù)，推進項目竣工結算盡快審結。
（二）關于“巡察整改不到位”的整改事項
整改存在問題：針對“上輪巡察指出物業(yè)服務項目外包存在國有資產(chǎn)流失”問題，已要求承包方提供物業(yè)服務相關收入及開支明細等材料，目前材料仍有缺失。
下步工作措施：一是因承包方提供材料不齊全，無法進行重新測算，已暫停結算2023年1月起的物業(yè)服務費，待承包方配合完成整改工作后，再行結算物業(yè)服務費。二是在項目自行管理后，通過對停車場數(shù)據(jù)全面分析的基礎上，對數(shù)據(jù)進行重新測算，并將重新測算的數(shù)據(jù)作為與承包方結算的依據(jù)之一。
五、持續(xù)鞏固拓展巡察成果
持續(xù)推進政治建設。從嚴從實開展黨內政治生活，堅決落實省委“三四八”工作機制，落實好“第一議題”制度，進一步推動習近平總書記重要講話重要指示批示精神和黨中央決策部署落實落細、落地見效。嚴格執(zhí)行“三重一大”決策制度，有效發(fā)揮黨委“把方向、管大局、保落實”的政治核心作用。進一步加強基層組織建設，不斷深化創(chuàng)先爭優(yōu)活動，持續(xù)提升基層黨組織的政治功能和組織功能。
持續(xù)推進理論武裝。持續(xù)鞏固主題教育成果，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，引導全體黨員干部深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。充分利用三明紅色資源優(yōu)勢，組織黨員干部開展紅色教育、愛國主義教育，推動主題教育常態(tài)化長效化，積極營造和培育良好的黨內政治文化。
持續(xù)推進品牌創(chuàng)建。圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設，進一步鞏固夯實優(yōu)秀黨建品牌創(chuàng)建成果，常態(tài)化開展“六員六進”活動，進一步深化拓展“166”黨建工作機制，持續(xù)發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘和黨員先鋒模范作用，形成內涵持續(xù)深化、外延有效拓展、機制不斷健全的黨建品牌創(chuàng)建體系，促進黨建與業(yè)務深度融合。
持續(xù)推進隊伍建設。對照習近平總書記對國企領導干部提出的“20字”要求，堅持黨管干部原則不動搖、不走樣，嚴格落實選人用人“凡提四必”要求，把好選人用人政治關、廉潔關。建立健全進退有序的選人用人機制，實現(xiàn)職務能上能下、人員能進能出、收入能增能減。同時，積極推進選人用人制度創(chuàng)新，完善人才引導培養(yǎng)機制，按照用人需求與能力素質匹配原則，特別是針對一些緊缺人才，加大面向市場選聘力度，不斷提升集團的核心競爭力。
持續(xù)推進廉政建設。按照中央辦公廳印發(fā)的《關于加強新時代廉潔文化建設的意見》，持續(xù)推動集團《關于加強國有企業(yè)新時代廉潔文化建設三年行動（2022-2024）方案》深入實施。支持紀檢監(jiān)察機構發(fā)揮監(jiān)督執(zhí)紀問責職能，加強紀律規(guī)矩教育，重點強化政治紀律和組織紀律執(zhí)行，帶動廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律嚴起來，使黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。堅持無禁區(qū)、全覆蓋、零容忍，加強對投資、財務、考核分配、選人用人、工程建設及物資采購招投標、資產(chǎn)租賃等重點領域的監(jiān)督，不斷提高不敢腐、不能腐、不想腐的綜合功效，鞏固集團風清氣正良好政治生態(tài)，持續(xù)拓展巡察成果。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0598-7992791；通訊地址：三明市三元區(qū)東乾路109號城發(fā)大廈24樓黨群工作部，郵政編碼：365000：電子郵箱：smct0598@163.com。